附件99.1
KAROOOOO LTD. 于2021年8月26日举行的股东周年大会(“股东周年大会”)结果
于股东周年大会日期，已发行普通股为30,951,106股。 根据本公司章程，出席股东周年大会或派代表出席股东周年大会的两名成员构成法定人数。我们确认 已达到法定人数。
股东投票表决日期为2021年7月26日的股东周年大会通告中所载与一般业务有关的所有决议案 及与特别业务有关的所有决议案。所有决议都如期通过。
每股普通股有一票。在年度股东大会上投出的所有 张有效选票详情如下：
| 决议编号和详细信息 |
为(1) 股份数量 % |
vbl.反对，反对(1) 股份数量 % |
弃权(1) 股份数量 % |
有投票权的股票百分比(2) |
| 日常业务 | ||||
| 1.收取及采纳本公司截至2021年2月28日止财政年度之董事声明、核数师报告及经审核财务报表。 |
26,427,296
99.99 |
707
0.00 |
2,466
0.01 |
85.39 |
| 2.重新委任根据本公司章程第88及89条轮值退任的梁展民先生为本公司董事。 |
26,427,196
99.99 |
907
0.00 |
2,366
0.01 |
85.39 |
| 3.重新委任根据本公司章程第92条退休的Kim White女士为本公司董事。 |
26,427,191
99.99 |
912
0.00 |
2,366
0.01 |
85.39 |
| 4.重新委任根据本公司章程第92条退任的萧观林女士(ONG)为本公司董事。 |
26,427,191
99.99 |
912
0.00 |
2,366
0.01 |
85.39 |
| 5.在截至2022年2月28日止年度内，不时批准本公司非执行董事的酬金，按与每名非执行董事有关的下列年费率计算：(I)主席/首席独立董事酬金60,150新加坡元；(Ii)董事酬金40,100新加坡元；(Iii)审计委员会主席酬金30,000新加坡元；(Iv)薪酬委员会主席酬金16,500新加坡元；(V)审计委员会委员酬金20,000新加坡元；及( |
26,426,906
99.99 |
997
0.00 |
2,566
0.01 |
85.39 |
| 6.重新委任毕马威会计师事务所为本公司截至2022年2月28日止财政年度的核数师，并授权董事绝对酌情厘定核数师的酬金。 |
26,427,123
99.99 |
882
0.00 |
2,464
0.01 |
85.39 |
|
特殊业务 |
||||
| 7.授权董事购买或以其他方式收购本公司股本中的已发行普通股。 |
26,376,543
99.80 |
51,448
0.19 |
2,478
0.01 |
85.39 |
| 8.授权董事发行及配发股份。 |
26,086,707
98.70 |
341,396
1.29 |
2,366
0.01
|
85.39 |
| 备注： |
| (1) | 在计算赞成或反对决议的票数时， 包括弃权票。 |
| (2) | 投票股份的计算方法是将所有投出的赞成票、反对票或弃权票(视情况而定)除以符合资格的总票数 。 |