附件5.1
德顿加拿大有限责任公司 豪街250号20楼 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华V6C 3R8
Dentons.com
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2021年8月9日
聪明的离开控股公司。
第五大道489号
纽约27楼,
纽约10017
美国
尊敬的先生们/女士们:
关于: | 聪明叶控股公司-S-1表格中的注册声明 |
我们曾担任根据加拿大不列颠哥伦比亚省法律 (以下简称“公司”)成立的公司Clear Leaves Holdings Inc.的不列颠 哥伦比亚法律顾问,根据1933年证券法(以下简称“法案”)向美国证券交易委员会(以下简称“委员会”)提交S-1表格的注册声明草案( “注册声明”) 。
注册声明 涉及注册声明所指名的公司证券持有人根据公司于2021年7月19日向Catalina 发行的有担保可换股票据(“Catalina LP可换股票据”)的条款,在公司股本中要约及出售合共3,881,988股无面值普通股(“Catalina股份”)(“Catalina LP可转换票据”),该等普通股可根据 本公司于2021年7月19日发行的有担保可换股票据(“Catalina LP可换股票据”)的条款向Catalina LP发行股本中的最多3,881,988股普通股(“Catalina股份”)。
考试
作为公司的不列颠哥伦比亚省法律顾问 ,我们参与了原始签署或以电子方式交付的副本的准备和检查,这些副本 已经过认证或以其他方式确认,令我们满意,(统称为交易文件):
1. | 注册声明;以及 |
2. | 本公司董事会会议记录摘录,其中载有就Catalina LP可转换票据和发行Catalina股票通过的决议 (“授权决议”); 和 |
3. | Catalina LP可转换票据。 |
我们还进行了此类调查 ,并检查了此类公职人员证书的正本或复印件(经认证或以其他方式确认,令我们满意),以及我们认为就以下表达的意见而言必要或相关的其他证书、文件和记录的 , 包括:
1. | 根据本合同规定出具的、日期为本合同之日的良好信誉证书。商业企业 acT(不列颠哥伦比亚省),而我们在发表以下第1段中的意见时一直完全依赖该公司 ;以及 |
第2页 |
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2. | 一份截至本合同日期由公司一名高级人员签发的关于公司的高级人员证书(“高级人员证书”),其中包括与公司地位和公司权力和权限有关的事项, ,并附上以下文件的核证副本: |
(i) | 公司注册证书、公司章程和公司章程公告, 及其在本合同日期或之前发布的任何修订;以及 |
(Ii) | 授权决议。 |
我们检查和依赖了 其他公司和公共记录,并进行了其他调查、搜索和查询,并考虑了我们 认为必要或适当的法律问题,以提供以下表达的意见。除在此明确规定的范围外,我们 未进行任何独立调查以确定事实的存在或不存在,并且不应根据我们代表公司的事实来推断我们所知道的该等事实的存在或不存在 。
假设
出于本文表达的意见 的目的,我们在未经独立调查的情况下假定以下内容:
(a) | 关于我们检查的所有文件、所有签名的真实性、作为原件提交给我们的所有文件的真实性、完整性和准确性、提交给我们的所有文件经认证的原件是否符合原件、原件的符合、传真、PDF或复印件,以及签署任何文件的个人的法律能力; |
(b) | 在我们搜索或进行相关查询的公职人员以及公职人员提供的其他文件和证书中维护的索引和归档系统的完整性、准确性和通用性 ; |
(c) | 高级船员证书在本证书日期仍然准确; |
(d) | 所有必要的同意、授权、批准、许可或证书(政府或其他) 均已获得,这些同意、授权、批准、许可或证书是当事人签署和交付每份交易文件以及完成拟进行的交易所需的条件; 已取得这些同意、授权、批准、许可或证书(政府或其他) ;以及 |
(e) | 提供给我们的本公司会议记录簿和公司记录是本公司的原始会议记录 ,其中包含本公司的所有章程和固定文件及其任何修订 以及股东和董事所有议事程序的全部会议记录或其副本。 |
信赖
为了表达 本意见,关于与本意见有关的某些事实事项,我们仅依靠官员证书,而不进行 独立调查。
第3页 |
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涉及的法律
此处表达的意见仅限于不列颠哥伦比亚省的法律和适用于该省的加拿大联邦法律。
意见
基于并依赖于上述 和以下表述的条件,我们认为:
1. | 该公司是一间现有的法团,根据商业公司法(不列颠哥伦比亚省) 并且在根据商业公司法(不列颠哥伦比亚省)。 |
2. | Catalina股份已获正式授权发行,并将于根据Catalina LP可换股票据的条款发行后,作为 公司股本中的缴足股款及不可评估普通股有效发行。 |
资格
当我们的意见将公司的证券(无论是已发行的或将发行的)称为“全额支付和不可评估”时,此类短语 意味着该证券的持有人在向其发行该证券后,将不再负责就该证券的应付发行价格向该公司支付更多金额,并且不对该公司为此收取的任何对价 是否充分发表意见。 这句话的意思是,该等证券的持有人在向其发行该证券后,将不再就该证券的应付发行价格向本公司支付更多金额,且不对本公司为此收取的任何对价 的充分性表示任何意见。
为提高确定性,本意见中的特定 假设、限制或限定不得解释为限制本意见中以一般术语表示的任何其他假设、限制或限定的一般性,包括特定假设、限制或限定的主题。
我们特此同意在注册声明中“法律事项”标题下向我们引用 ,并同意将此意见作为证据提交给注册声明 。在给予此同意时,我们并不因此而承认我们属于证券法第7节或第11节或据此颁布的委员会规则和法规所要求同意的人员类别 。
这些意见是在本协议日期 发表的,我们不承担任何义务或承诺,就本协议日期后可能引起我们注意的任何法律或事实变更通知任何人。 我们的意见不考虑本协议生效后可能生效的任何拟议规则、政策或法律变更 。
你的是真心的,
/s/Dentons Canada LLP