附件10.31
本票和担保
第二次修改协议
2015年5月11日
鉴于信安太阳能公司(“债务人”或“庄家”)和迈克尔·戈顿(“收款人”或“贷款人”)签订了日期为2014年12月1日的该特定可转换公司本票(下称“票据”),以及与之同日的相关公司担保协议(“担保协议”);以及
鉴于当事人于2015年2月27日修改了《票据和担保协议》的条款和条件;
鉴于缔约双方希望再次修改票据和担保协议的条款和条件;
在上文第一次写下的日期,为了相互承诺和其他有价值的对价(在此确认其充分),双方特此同意对票据和担保协议进行以下修改:
注意事项
● |
现将本说明的第1.4节全部删除,代之以: |
本票据无担保,在各方面均服从本公司与Alpha Capital Anstalt于2015年2月27日达成的特定担保协议,以及根据债务人与SMCDLB,LLC于2015年5月6日签订的具有约束力的条款说明书发行的A系列优先股的某些发行。
安全协议
● |
现将“担保协议”中定义了“抵押品”的“担保权益授予”第1项修改如下: |
全部删除:
本票据无担保,在各方面均服从本公司与Alpha Capital Anstalt于2015年2月27日签订的特定担保协议。
在原来的位置上增加了:
本票据无担保,在各方面均服从本公司与Alpha Capital Anstalt于2015年2月27日达成的特定担保协议,以及根据债务人与SMCDLB,LLC于2015年5月6日签订的具有约束力的条款说明书发行的A系列优先股的某些发行。
签名页如下。
主体太阳能公司备注和安全第二修改协议
本附注中并无特别提及的所有其他条款及条件保持不变,并具十足效力及作用。
债务人(或制造者):
信安太阳能公司
特拉华州一家公司
由:_
大卫·皮洛特
首席财务官
收款人(或贷款人):
由:_
迈克尔·戈顿
主体太阳能公司备注和安全第二修改协议
迈克尔·戈顿
致:SMCDLB,LLC:
回复:从属关系
请参阅SMCDLB,LLC(及其继承人和受让人)持有的某些面值0.01美元的A系列优先股(“A系列优先股”)(“SMC”),以及下述签字人现在或将来持有的主要太阳能公司(或任何子公司)(“公司”)的任何债务义务(“次级债”)。本协议是对SMC向本公司投资的协议的对价和条件,签字人不得撤销本协议。以下签署人隶属于SMC,以下签署人可能对公司的任何财产或资产拥有的任何担保权益或留置权,无论是目前存在的还是将来产生的(“抵押品”)。尽管签字人的担保权益和SMC的担保权益的附连或完善日期各不相同,但SMC在抵押品上的担保权益在任何时候都应优先于签字人的担保权益。所有次级债务均从属于公司目前或以后产生的对SMC的所有义务,连同收取该等义务的所有费用(包括律师费),包括但不限于收取SMC的股息或赎回收益,金额相当于为A系列优先股支付的购买价,以及公司启动任何破产、重组或类似程序(“SMC义务”)后应计的所有利息。此外,签字人不得:(A)以付款、预付、抵销、诉讼或其他方式,向公司索要或收取全部或部分次级债务(公司不会向签署人付款);(B)对公司的任何财产或资产行使任何权利或补救,或采取任何执法行动;或(C)开始或导致开始。, 只要任何SMC义务仍未履行,即可起诉或参与针对公司或抵押品的任何行政、法律或公平诉讼。
以下签署人应立即以收到的形式(除非在SMC要求时由下文签署人背书或转让)将以下签署人收到的关于次级债务的任何付款、分配、担保或收益以适用于SMC义务的形式交付给SMC,而不是根据本协议。
本协议将一直有效,直至(A)SMC债务已不可行地全额清偿之日(以较早发生者为准)。在任何时候,在不通知任何签字人的情况下,SMC可自行决定就SMC义务采取其认为适当的行动,包括但不限于终止对公司的垫款、增加投资额、修改条款、续签、妥协或以其他方式修改影响公司或任何其他人的任何文件的条款,以及对公司或任何其他人强制执行或未执行任何权利的情况下,SMC可采取其认为适当的行动,包括但不限于终止对公司或任何其他人的预付款、增加投资额、修改条款、续签、妥协或以其他方式修改任何文件的条款,以及强制执行或不执行针对公司或任何其他人的任何权利。
本协议代表与本协议主题相关的全部协议,并取代所有先前的谈判、协议和承诺。签署人在签订本协议时不依赖SMC的任何陈述,签署人一直并将继续充分了解公司的财务和其他状况。
真诚地
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迈克尔·戈顿
主体太阳能公司备注和安全第二修改协议
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