附件3.1
公司注册证书
的
顶针 收购公司。
2020年12月1日
为了根据特拉华州法律成立公司,下面的签名者制作、归档并记录本 公司注册证书(以下简称公司证书证书?),特此证明如下:
第一条
名字
公司名称为Thimble Point Acquisition Corp.(The Thimble Point Acquisition Corp.)公司”).
第二条
目的
公司的目的是从事任何合法的行为或活动,公司可以根据不时修订的特拉华州公司法(《公司法》)组织起来DGCL”).
第三条
注册代理
公司在特拉华州的注册办事处的地址是19808特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿市小瀑布大道251号,公司在该地址的注册代理商的名称是公司 服务公司。
第四条
大写
第4.1节法定股本。本公司获授权发行的各类股本(每股面值0.0001美元 )股份总数为221,000,000股,包括(A)220,000,000股普通股普通股?),其中(I)2亿股为A类普通股( ?班级普通股(2)20,000,000股为B类普通股(B类普通股);及(Ii)20,000,000股为B类普通股班级B普通股?),以及(B)1,000,000股 股优先股(即优先股”).
第4.2节优先股。本公司董事会(The Corporation Of The Corporation) 董事会冲浪板)在此明确授权从优先股的未发行股份中提供一个或多个优先股系列,并不时确定每个此类系列将包括的 股的数量,以及确定每个此类系列的投票权(如有)、指定、权力、优先权和相对、参与、可选、特别和其他权利(如有)及其任何资格、限制和 限制,这一点应在董事会就发行该系列作出规定并包括在内的一项或多项决议中说明优先股名称Y)根据DGCL提交的决议案 ,董事会在此明确授权董事会在法律规定的范围内(现在或以后)通过任何一项或多项该等决议案。
第4.3节普通股。
(a) 投票.
(I)除非法律或本证书另有规定(包括任何优先股名称), 普通股持有人应独占对本公司的所有投票权。
(Ii)除法律或本证书(包括任何优先股名称)另有规定 外,普通股持有人有权就正式提交予股东的普通股 持有人有权投票表决的每一事项,就每股该等股份投一票。
(Iii)除法律或本证书另有规定外(包括任何优先股 名称),在本公司任何股东周年或特别大会上,A类普通股持有人及B类普通股持有人作为一个类别一起投票,在董事选举及所有其他适当提交股东表决的事项上享有独家投票权 。尽管有上述规定,除非法律或本证书另有要求(包括任何优先股名称),任何系列普通股的 股票持有人无权就仅与一个或多个已发行的优先股系列或其他系列普通股的条款有关的对本证书的任何修订(包括对任何优先股名称的任何修订)进行表决,前提是受影响的优先股或普通股系列(视情况而定)的持有人有权单独或与其他一个或多个此类系列的持有人一起享有独家投票权。根据本证书(包括任何优先股名称)或DGCL在其上投票 。
(b) 班级B普通股 股票.
(I)B类普通股的股票可以在A类普通股上市时转换为A类普通股一对一基础(基础)初始换算比?)(A)根据持有者的选择随时进行,以及(B)在企业合并(定义见下文)完成后自动 。
(Ii)尽管有初始换股比率, 如果A类普通股或股权挂钩证券(定义见下文)的额外股份的发行量或被视为超过本公司首次公开发行证券( )的售出金额,则发行或视为发行A类普通股或股权挂钩证券的额外股份供奉如果B类普通股的所有已发行和流通股在公司与一家或多家企业的初始合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并结束时自动转换为A类普通股,则B类普通股的所有已发行和流通股应在公司与一家或多家企业的初始合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并结束时自动转换为A类普通股企业合并), B类普通股转换为A类普通股的比例将进行调整,以便在所有B类普通股转换后可发行的A类普通股的股数总和将相等, B类普通股应转换为A类普通股的比例将进行调整,以使所有B类普通股转换后可发行的A类普通股的股数总和相等,(A)发行完成时已发行和已发行的所有A类普通股(包括根据承销商超额配售选择权发行的任何A类普通股)总数的25%,加上(B)(I)转换或行使与完成业务合并相关或被视为发行的任何股权挂钩证券(包括任何A类普通股)时已发行或视为已发行或可发行的所有A类普通股的总和(包括A类普通股的任何股份)的总和;以及(B)(I)因完成业务合并而发行或被视为 发行的所有A类普通股的总和(包括任何A类普通股)和(I)转换或行使任何与完成业务合并相关或被视为已发行的股权挂钩证券时发行或可发行的所有A类普通股(包括任何A类普通股不包括向企业合并中的任何卖方发行或将发行的A类普通股 的任何股份或股权挂钩证券,向LJ10 LLC(以下简称LJ10 LLC)发行的任何私募认股权证赞助商?),或赞助商的附属公司或
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本公司高级管理人员和董事在转换向本公司提供的营运资金贷款和根据远期购买协议发行的任何认股权证时,减去 (Ii)与企业合并相关而赎回的A类普通股股数,但此类B类普通股股票的转换不得低于初始转换比例。本文所称股权挂钩证券,是指公司可转换、可行使或可交换与企业合并相关发行的A类普通股股票的任何证券。
尽管本协议有任何相反规定,(I)经持有多数B类普通股的持有人书面同意或同意,可免除上述对初始换股比率的调整 任何特定发行或视为发行A类普通股或股权挂钩证券,则 未发行普通股按第4.3(B)(Iii)节规定的方式作为一个类别单独同意或同意,以及(Ii)在任何情况下,B类普通股均不得按以下方式转换为A类普通股:1、B类普通股、B类普通股一对一。
前述转换比率 也应进行调整,以计入在本证书最初提交后发生的任何拆分(通过股票拆分、拆分、交换、股票股息、重新分类、资本重组或其他方式)或组合(通过反向股票拆分、交换、重新分类、资本重组 或其他方式)或类似的对A类普通股已发行股票进行重新分类或资本重组为更多或更少数量的股份,而没有相应的比例和 相应的细分、合并或类似的重新分类或
B类普通股每股应转换为其按比例根据本第4.3(B)节规定的A类普通股数量 。这个按比例每一位B类普通股持有人的股份将确定如下:每股B类普通股应转换为 A类普通股,其数量等于(I)A类普通股的股份总数,根据 第4.3(B)节,所有B类普通股的已发行和已发行普通股应转换为A类普通股,除以(Ii)转换时B类普通股的已发行和已发行普通股总数。
(Iii)投票。除非法律或本证书(包括任何优先股名称)另有要求,在 任何B类普通股仍未发行的情况下,未经当时已发行的B类普通股过半数股东事先投票或书面同意,本公司不得以单一类别单独投票 ,无论是通过合并、合并或其他方式修改、更改或废除本证书的任何条款,如果这种修改、更改或废除会改变或改变权力、优先权或相对参与的权力、优先权或相对参与的权利、优先权或相对参与的权力、优先权或相对参与任何要求或允许在任何B类普通股持有人会议上采取的行动,均可在没有会议、事先通知和投票的情况下采取,如果 列出所采取行动的书面同意书应由已发行的B类普通股持有人在所有B类普通股都出席并投票的会议上以不低于授权或采取此类行动所需的最低票数签署,并应以递送方式交付给公司,则B类普通股持有人可在没有事先通知和投票的情况下采取任何行动,并应通过递送到公司的注册办事处的方式交付给公司, 该同意或同意书应由已发行的B类普通股持有人在所有B类普通股股东出席并投票的会议上以不少于授权或采取此类行动所需的最低票数签署或保管记录股东会议记录的账簿的公司高级职员或代理人。投递至公司注册办事处的方式为专人或挂号信或挂号信,要求收到回执 。未经B类普通股持有人一致同意采取公司行动的及时书面通知,应当在法律规定的范围内发给B类普通股持有人 未经书面同意采取公司行动的人,如果采取该行动,应在法律规定的范围内向B类普通股持有人发出未经书面同意的B类普通股持有人采取公司行动的书面通知。
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如果会议通知的记录日期是由足够数量的B类普通股持有人 签署的采取行动的书面同意书递交给本公司的日期,则 股东在会议上作出的书面同意将有权获得会议通知。(br}如果会议通知的记录日期是足够数量的B类普通股持有人签署采取行动的书面同意书的日期,则该股东将有权获得该会议的通知。
(c) 红利。在适用 法律的规限下,任何已发行优先股系列的持有人的权利(如有),普通股持有人有权在董事会不时就该等股息及其他分派(以 公司的现金、财产或股本支付)时,从董事会不时宣布的本公司合法可供分派的任何资产或资金中收取该等股息及其他分派,并应按每股平均分享该等股息及分派。
(d) 公司的清算、解散或清盘。在适用法律的规限下,任何 已发行优先股系列的持有人的权利(如有),在本公司发生任何自动或非自愿清算、解散或清盘的情况下,在支付或拨备支付本公司的债务和其他债务后, 普通股持有人有权获得本公司可供分配给其股东的所有剩余资产,按其持有的普通股股份数量按比例计算。
第4.4节权利和选择权。本公司有权订立及发行权利、认股权证及购股权,使其 持有人有权向本公司收购其任何类别股本中的任何股份,该等权利、认股权证及购股权须由董事会批准的文书或董事会批准的文书证明。董事会有权厘定该等权利、认股权证或购股权的行使价格、期限、行使时间及其他条款及条件,但条件是行使该等权利、认股权证或购股权时可发行的任何股本股份的代价不得低于其面值 。
第五条
合并程序
本公司独资公司名称 和邮寄地址如下:
名字 |
地址 | |||
马里奥·肖尔迈尔(Mario Schollmeyer) | C/o Sullivan&Cromwell LLP 宽阔大街125号 纽约,纽约10004 |
第六条
董事会
6.1节董事会的权力。公司的业务和事务应由董事会管理,或在董事会的指导下管理。 除了法规明确授予董事会的权力和权限外,本证书或章程(以下简称《章程》)附例根据本公司章程第(Br)条的规定,董事会有权行使本公司可行使的所有权力及作出本公司可行使或作出的所有 行为及事情,惟须受本公司章程、本证书及股东采纳的任何附例的条文规限;然而, 股东此后采纳的任何附例均不得使倘该等附例未获采纳时本应有效的任何董事会过往行为无效,则董事会有权行使所有该等权力及作出所有 本可由本公司行使或作出的作为及事情,惟须受本公司章程、本证书及股东采纳的任何附例的规限。
第6.2节 数字、选举和任期。
(A)除由 一个或多个优先股投票系列的持有人按类别或系列分别选出的董事外,本公司的董事人数应由董事会根据董事会多数成员通过的决议不时单独确定。
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(B)董事任期至其 任期届满年度的股东周年大会为止,直至选出其继任人及取得资格为止,惟须受该董事提前去世、辞职、退休、取消资格或免任的规限。
(C)除非及除附例另有规定外,董事的选举无须以书面投票方式进行。
第6.3节新设董事职位及空缺。因增加 名董事而产生的新设董事职位,以及因死亡、辞职、退休、取消资格、免职或其他原因而在董事会出现的任何空缺,均可由当时在任的董事以过半数票完全填补,即使不足法定人数,或由唯一剩余的董事(而非股东)填补,如此选出的任何董事的任期应为新增董事职位或出现空缺的董事的整个剩余任期的剩余任期,直至 名董事任期届满为止。 董事职位的增加,以及因死亡、辞职、退休、取消资格、免职或其他原因造成的任何董事会空缺,均可由当时在任的董事以多数票完全填补,即使不足法定人数,也可由唯一剩余的董事(而非股东)填补。辞职、退休、取消资格或者免职。
第6.4条删除。任何或所有董事均可在任何时候被免职,但仅限于有理由且仅由公司当时所有已发行股本中有权在董事选举中普遍投票的多数投票权的持有人 投赞成票,并作为一个类别一起投票。
第6.5节法定人数。董事处理业务的法定人数,应当在章程中规定。
第七条
附例
为进一步
且不限于法律赋予董事会的权力,董事会有权并获明确授权采纳、修订、更改或废除本附例。通过、修订、更改或废除本章程需经董事会过半数成员的赞成票方可通过。
r
r本章程也可由股东采纳、修订、更改或废除;但除法律
或本证书(包括任何优先股指定)所要求的本公司任何类别或系列股本的持有人的任何表决外,有权在
董事选举中普遍投票的本公司当时所有已发行股本的至少过半数投票权的持有人必须投赞成票,并作为单一类别一起投票。然而,进一步的条件是,股东此后采纳的任何章程不得使董事会先前的任何
行为无效,而该等行为在该等章程未获采纳的情况下是有效的。
第八条
有限责任;赔偿
第8.1节董事责任的限制。公司董事不应因违反董事的受托责任而对公司或其股东承担个人责任,除非公司董事违反其对公司或其股东的忠诚义务、恶意行事、故意或故意违反法律、授权非法支付股息、非法购买股票或非法赎回,或 董事违反其对公司或其股东的忠于义务、故意或故意违反法律而免除责任或限制的范围,与现行的或以后可能修订的规定相同,否则不对公司或其股东承担任何个人责任,除非该董事违反了他或她对公司或其股东的忠诚义务,明知或故意违反法律,授权非法支付股息、非法购买股票或非法赎回股票,或 董事违反公司或其股东的诚信义务而对公司或其股东承担个人责任。对前述句子的任何修改、修改或废除不应对公司董事在上述修改、修改或废除之前发生的任何 作为或不作为在本协议项下的任何权利或保护造成不利影响。
第8.2节赔偿和 垫付费用。
(A)在适用法律允许的最大范围内(如现行法律或以后可能修改的法律),公司应对成为或曾经成为当事人或当事人的每一个人进行赔偿并使其不受损害。
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被威胁成为任何受威胁的、待决的或已完成的诉讼、诉讼或诉讼的一方或以其他方式参与其中,无论是民事、刑事、行政或调查( )诉讼程序?)由于他或她现在或过去是公司的董事或高级管理人员,或在担任公司的董事或高级管理人员期间,应公司的要求作为另一公司或合伙企业、合资企业、信托、其他企业或非营利实体的董事、高级管理人员、雇员或代理人服务,包括与员工福利计划有关的服务受赔人无论该诉讼的依据是以董事、高级职员、雇员或代理人的正式身份,或在担任董事、高级职员、雇员或代理人期间的任何其他身份,针对该受赔人因该诉讼而合理招致的所有责任和损失以及费用 (包括但不限于律师费、判决、罚款、ERISA消费税和罚金以及为达成和解而支付的金额), 诉讼的依据是指控的。公司应在适用法律不禁止的范围内最大限度地支付被保险人在最终处置前为任何诉讼辩护或以其他方式参与诉讼而发生的费用(包括律师费);但在适用法律要求的范围内,只有在收到被保障者或其代表承诺偿还所有垫付款项的情况下,才应在适用法律要求的范围内支付此类费用。第8.2节授予的赔偿和垫付费用的权利 应为合同权利,对于不再担任董事、高级管理人员、雇员或代理人并使其继承人、遗嘱执行人和管理人受益的被保险人,此类权利将继续存在。尽管有本第8.2(A)节的前述 条款,但除强制执行赔偿和垫付费用权利的诉讼外,只有在董事会授权的情况下,公司才应赔偿和垫付与受赔方发起的 诉讼(或其部分)相关的费用。
(B)本第8.2节授予任何受赔方的 赔偿和垫付费用的权利,不排除任何受赔方根据法律、本证书、 章程、协议、股东或无利害关系董事投票或其他方式可能拥有或此后获得的任何其他权利。(B)本条款8.2赋予任何受赔方的赔偿和垫付费用的权利不排除任何受赔方根据法律、本证书、 章程、协议、股东或无利害关系董事投票或其他方式可能拥有或此后获得的任何其他权利。
(C)除非法律另有要求,否则公司股东或法律变更对本证书第8.2条的任何废除或修订,或采用与本证书第8.2条不一致的任何其他条款,应仅为前瞻性的(除非法律的修订或变更允许公司在追溯的基础上提供比其之前允许的更广泛的赔偿权利)。并且不得以任何方式减少或 对因废除、修订或通过该不一致条款之前发生的任何行为或不作为而引起或与之相关的任何诉讼(无论该诉讼最初是在何时受到威胁、开始或完成)在该等不一致条款被废除、修订或通过时已存在的任何权利或保护造成的或 不利影响。
(D)本第8.2条不限制本公司在法律授权或 允许的范围和方式下,向受赔人以外的其他人进行赔偿和垫付费用的权利。(D)本第8.2条不限制本公司以法律授权或 允许的方式向受赔人以外的人赔偿和垫付费用的权利。
第九条
企业机会
在法律允许的范围内,公司机会原则或任何其他类似原则不适用于公司或其任何高级管理人员或董事,或他们各自的任何关联公司,如果 适用任何此类原则将与他们在本证书日期或将来可能具有的任何受托责任或合同义务相冲突,并且公司放弃对公司任何董事或 高级管理人员提供他或 公司将提供的任何此类公司机会的任何期望,则公司不适用于该公司或其任何高级管理人员或其各自的附属公司。 适用任何此类原则将与他们自本证书日期起或将来可能具有的任何受托责任或合同义务相冲突,并且公司放弃对公司的任何董事或 高级管理人员提供任何此类公司机会的期望公司机会原则适用于 公司的任何董事或高级管理人员,适用于仅以公司董事或高级管理人员的身份向其提供的公司机会,并且(I)该机会是公司依法和合同允许进行的,否则将是公司合理追求的机会,以及(Ii)该董事或高级管理人员被允许在不违反任何法律义务的情况下将该机会转介给公司,并且(Ii)该董事或高级管理人员被允许在不违反任何法律义务的情况下将该机会转介给公司。
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第十条
某些诉讼的独家法庭
第10.1节论坛。除非公司书面同意选择另一个论坛,否则特拉华州衡平法院(以下简称特拉华州法院)衡平法院)是任何股东(包括实益拥有人)提起(I)代表本公司提起的任何衍生诉讼或法律程序,(Ii)声称本公司任何董事、高级职员或其他雇员违反本公司或本公司股东的受信责任的任何诉讼,(Iii)根据DGCL或本证书或附例的任何规定向本公司、其董事、高级职员或雇员提出索赔的任何诉讼 的唯一和排他性的诉讼场所(包括实益拥有人),以提起(I)代表本公司提起的任何衍生诉讼或法律程序,(Ii)声称违反本公司任何董事、高级人员或其他雇员对本公司或本证书或公司股东的受信责任的任何诉讼受内部事务原则管辖的高级职员或雇员 如果被带到特拉华州以外的地方,提起诉讼的股东将被视为已同意向该股东的律师送达法律程序文件,但上文(I)至 (Iv)中的每一项索赔除外,即(A)关于衡平法院裁定存在不受衡平法院管辖权管辖的不可或缺的一方(且不可或缺的一方不同意 法院的属人管辖权(B)属于衡平法院以外的法院或法院的专属管辖权的任何诉讼;(C)衡平法院没有管辖权的标的 ;或(D)根据修订的1933年证券法引起的、由衡平法院和特拉华州联邦地区法院同时拥有管辖权的任何诉讼。尽管有上述规定,第10.1节的规定不适用于为执行修订后的1934年《证券交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼。, 或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。任何个人或实体购买或以其他方式获得公司任何证券的任何权益,应被视为已知悉并同意本第10.1节的规定。
第10.2节同意管辖权。如果其标的物在紧接上文第10.1节范围内的任何诉讼是在特拉华州境内的法院以外的法院提起的(a?外国行动?)在任何股东的名义下,该股东应被视为 已同意(I)位于特拉华州境内的州法院和联邦法院就向任何此类法院提起的执行上述第10.1条的任何诉讼拥有个人管辖权( ?)( ?金管会执法行动?)及(Ii)在任何该等FSC强制执行行动中向该股东送达法律程序文件,作为该 股东的代理人送达该股东在涉外诉讼中的律师。
第10.3节可分割性。如果本协议的任何条款或条款文章 X 因任何原因适用于任何个人、实体或情况,应被 认定为无效、非法或不可执行,则在法律允许的最大范围内,此类规定在任何其他 情况下以及本条款其余条款的有效性、合法性和可执行性文章 X (包括但不限于本文件中任何句子的每一部分文章 X 包含被认为无效的任何此类条款, 本身不被视为无效、非法或不可执行的非法或不可执行的条款),并且此类条款对其他个人或实体和情况的应用不应因此而受到任何影响或损害。任何个人或实体 购买或以其他方式获得本公司股本股份的任何权益,应被视为已知悉并同意本条款的规定文章 X.
第十一条
公司注册证书的修订
本公司保留随时、随时修改、更改、添加或废除本 证书(包括任何优先股名称)中包含的任何条款以及当时有效的特拉华州法律授权的其他条款的权利,这些条款可以按照本证书和DGCL现在或以后规定的方式添加或插入;文章VIII,本证书授予股东、董事或任何其他人士的所有权利、优惠和特权,无论其性质如何,均受本证书保留的权利的约束,并根据本证书的当前 形式或以下修订授予。文章XI.
[签名页 如下]
7
兹证明,以下签署的公司已于上述 日期签署本证书。
由以下人员提供: | /s/Mario Schollmeyer | |
姓名: | 马里奥·肖尔迈尔(Mario Schollmeyer) | |
标题: | 独资公司 |
[Thimble Point Acquisition Corp.注册证书的签名页]