附件10.1
股票购买协议
本股票购买协议(本“协议”)于2015年_每一个卖方和买方在这里被称为“一方”,并一起被称为“双方”。
R E C I T A L S
卖方拥有内华达州公司Cerebain Biotech Corp.(前身为Discount Dental Materials,Inc.)的普通股。(“公司”);
B.买方希望向卖方购买38万零625(380,625)股本公司普通股(“股份”),卖方希望根据本协议中规定的条款和条件将这些股份出售给买方。(二)买方希望从卖方手中购买38万零625(380,625)股公司普通股(以下简称“股份”),卖方希望根据本协议规定的条款和条件将这些股份出售给买方。
因此,现在,根据前述演奏会,并考虑到本协议所载的相互契约,双方同意如下:
A G R E M E N T
1.出售股份。卖方将出售并转让给买方,买方将从卖方购买股份,不受任何担保权益、留置权、产权负担、索赔、收费、评估和限制,但本协议规定以及联邦和州证券法规定的转让限制除外。股票的收购价为每股0.01美元(“收购价”)。
2.关闭。
2.1本协议拟进行的交易(下称“成交”)应在成交之日进行,该成交日期应在本协议之日起两(2)个工作日内完成。。
2.2成交时,卖方和买方应交付以下内容:
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(a) | 卖方应交付一份代表股份的证书和足以将股份转让给买方的股票权力或文件(或将交付一份以买方名义代表股份的股票证书); |
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(b) | 买方应交付购货价款。 |
2.3买方收到卖方提供的股份和股票权力(或买方名下代表股份的股票证书),卖方收到买方提供的购买价后,交易将被视为完成。
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3.卖方的陈述、保证及契诺。
3.1卖方拥有并将向买方转让股份良好、有效和可出售的所有权,除联邦和州证券法规定的转让限制以及本协议规定的转让限制外,股份不存在担保权益、留置权、产权负担、索赔、押记、评估或限制或任何其他任何性质的所有权缺陷。
3.2卖方有权利、权力、法律行为能力和授权订立和履行本协议项下的卖方义务。
3.3除本文所述外,卖方不就股份作出任何陈述或担保,买方按“原样”购买股份。
3.4未经买方事先书面同意,卖方不得转让、出售、抵押、租赁、转让、质押、授予任何部分或全部股份的担保权益或留置权、扣押或以其他方式处置或放弃,卖方也不会容忍或允许任何部分或全部股份发生任何此类情况。
3.5根据规则144,该等股份载有限制性图例。
4.买方的陈述及保证。
4.1买方有权利、权力、法律行为能力和权限订立和履行本协议项下的买方义务。
4.2买方已收到、仔细阅读并熟悉本协议。就本公司而言,买方熟悉本公司的业务、计划及财务状况,以及与本公司有关的任何其他事宜;买方已收到其要求的所有资料;买方已有合理机会向本公司及其代表提问;而本公司或其代表已回答买方或其代表向其提出的所有查询。根据买方的判断,买方已获得评估在本公司投资的优点和风险所需的所有额外非机密信息。买方承认卖方没有就本公司、其业务、财务或前景向买方作出任何形式的陈述或保证。
4.3买方在金融、证券、投资及其他商业事宜方面拥有有关知识及经验,可保障买方在本次交易中的利益,与买方的总财务能力相比,买方在本协议项下对本公司的投资并不重大。
4.4买方了解投资本公司的各种风险,并有能力承担这些风险,包括但不限于损失全部投资的风险。
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4.5买方承认,目前股票市场非常有限,买方可能会发现无法在需要时或任何其他时间清算投资。
4.6买方将自行收购股份作投资之用,而非出售或分派股份或授予任何参与,且目前无意向他人分派或出售任何该等权益或授予任何参与。
4.7卖方已通知买方,该等股份并未根据证券法或适用的州证券法登记,而该等股份将在豁免该等规定的交易中出售。买方承认,他们熟悉证券法及其下的规则和条例对股份转让施加的限制的性质。特别是,买方同意,除非(I)股份的出售、转让或转让已根据证券法和适用的州证券法登记,且有一项谅解,即股份目前并未登记出售,且本公司没有义务或意向对股份进行登记,否则不要求本公司对股份的出售、转让或转让产生任何效力,或(Ii)该等出售、转让或转让获得根据证券法和适用的州证券法的其他豁免登记。买方进一步了解,转让或出售股份可能需要律师的意见和其他文件。
4.8买方进一步承认,根据该法第144条,股份是限制性证券,因此,当卖方转让给买方时,股份将包含与以下内容基本相似的限制性图例:
这些证券没有根据修订后的1933年证券法(下称“证券法”)注册。该等证券不得出售、要约出售、质押或质押,除非该等证券没有一份有关该等证券的有效注册声明,或没有令公司信纳的大律师认为无须进行该等注册的情况下,该等证券不得出售、要约出售、质押或质押。
在不以任何方式限制上述陈述的情况下,买方进一步同意不对全部或任何部分股份进行任何处置,除非且直到:
(I)当时根据该法令已有一份有效的注册声明,涵盖该建议的产权处置,而该项处置是按照该注册声明作出的;或
(Ii)买方应已将拟进行的处置通知本公司,并已向本公司提供有关拟进行的处置的详细情况说明,如本公司提出合理要求,买方应已向本公司提供令本公司合理满意的律师意见,即该项处置不需要根据公司法或任何适用的州证券法注册。(Ii)买方应已向本公司提供有关建议处置的详细情况说明,如本公司提出合理要求,买方应已向本公司提供律师意见,表明该处置不需要根据公司法或任何适用的州证券法进行登记。
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尽管有上述(I)和(Ii)段的规定,如果所有受让人都书面同意遵守本协议条款,买方向买方合伙人(或退休合伙人)转让,或通过赠与、遗嘱或无遗嘱继承方式转让给任何配偶或直系后代或祖先,则不需要此类登记声明或律师意见,就像他们是本协议下的买方一样。
4.9买方确认,目前已发行及已发行的本公司普通股为4,447,448股,买方购买该等股份并不构成本公司的控股权益,亦不赋予买方选举任何董事或行使通常为控股股东保留的任何其他公司管治的权利。
5.对继承人和受让人具有约束力。除本协议另有规定外,除本协议另有规定外,本协议中包含的每个和所有契约、条款、条款和协议均对本协议双方的继承人、遗嘱执行人、继承人、代表人、管理人和受让人具有约束力,并有利于他们的利益。
6.整个协议。本协议构成本协议双方对本协议标的的完整理解和协议,并取代双方之间关于本协议和本协议的所有先前和同时达成的协议或谅解、诱因或条件,无论是明示或暗示、书面或口头的。
7.对口单位。本协议可以签署任何数量的副本,每份副本都应是一份正本,反对任何一方在其上签名,所有副本一起构成一份相同的文书。
8.修订及豁免。本协议的任何条款或条款都可以修改,只有由受本协议约束的一方签署的书面文件才能(一般地或在特定情况下,追溯或预期地)放弃遵守本协议的任何条款。任何一方因拖欠本合同项下到期的任何款项或在履行本合同中违约而放弃任何违反本合同的行为,不应被视为放弃任何其他违约或任何后续违约或违约。
9.律师费。如果为强制执行或解释本协议的任何部分而提起诉讼,胜诉方应有权追回由法院确定的合理律师费(包括但不限于任何上诉的费用、费用和费用),作为诉讼费用的一部分,而不是作为损害赔偿。胜诉方应是有权收回诉讼费用的一方,无论诉讼是否进入终审。无权收回诉讼费用的一方无权收回律师费。为确定当事人是否有权追讨诉讼费或者律师费,在计算判决金额时,不计入律师费。
10.适用法律;场地。本协议应受加利福尼亚州法律管辖,并根据加利福尼亚州法律进行解释,而不考虑其法律选择原则。任何一方在本协议中提起的任何诉讼均应在加利福尼亚州奥兰治县范围内提起。
11.公司的依赖。本协议双方明确授权本公司及其律师依据本协议规定的与股份转让相关的陈述。
[页面的其余部分故意留空;签名页紧随其后]
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兹证明,自上文第一次写明的日期起,本协议已正式签署并签订,特此为证。
“卖家” |
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“买家” |
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泰格·桑杜(Tg S.Sandhu) |
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埃里克·克莱蒙斯 |
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一个人 |
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一个人 |
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泰格·桑杜(Tg S.Sandhu) |
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埃里克·克莱蒙斯 |
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