附件3.1

附例

的

第一国家公司

(2021年7月1日修订)

第一条

股东大会

A.公司股东年会每年在董事会确定的日期举行(从1984年开始)。如果当天是法定节假日，年会应当在下一日举行，而不是法定节假日。

B.股东的所有会议均应在董事会决定并在会议通知中注明的时间和地点举行，或如果会议仅在虚拟地点举行，则不在实际地点举行，而只能通过远程通信的方式举行，具体时间和地点由董事会决定并在会议通知中注明，股东的所有会议均应在董事会决定并在会议通知中规定的时间和地点举行，而不是在实际地点举行。股东会议应在董事会主席、总裁或过半数董事召集时召开。

有权投票的股本的多数流通股的持有者构成任何股东会议的法定人数。少于法定人数者可将会议延期至固定时间及地点(如有)，无须就任何延期会议另行通知。每位股东有权亲自或委派代表就公司账簿上当时以其名义发行的每股有权投票的股份投一票。

D.董事会可以命令公司股本转让账簿关闭不超过五十(50)天，以确定有权在任何股东大会或其任何休会上通知或表决的股东，或有权接受任何股息支付的股东，或出于任何其他目的确定股东的目的。董事会可以提前确定一个日期作为股东任何此类决定的记录日期，而不是关闭股票转让账簿，该日期不超过采取要求股东做出这种决定的特定行动的日期之前七十(70)天。

E.董事会主席(如果有)应主持所有股东会议。如果他不出席，或没有人在任，主席将主持会议。如果董事会主席和主席都没有出席，则由一名副主席主持，如果没有出席，则由会议选举一名主席。公司秘书如出席，须署理所有会议的秘书职位。如果他不出席，主席应任命一名会议秘书。会议主席可委任一名或多名选举检查员，以决定选民资格、委托书的有效性及投票结果。

F.在公司股东周年大会上，只可处理已妥为提交大会的事务。(B)由董事会或在董事会指示下以其他方式将业务提交股东周年大会，或(C)由股东以其他方式将业务提交股东大会，或(C)由股东以其他方式将业务提交股东大会，或(C)由股东以其他方式将业务提交股东周年大会，或(C)在董事会或其指示下在会议通知(或其任何补充文件)中指明，(B)由董事会或在董事会指示下以其他方式将业务提交股东大会。股东必须及时向公司秘书发出书面通知，才能将业务适当地提交给股东周年大会。为了及时，股东通知必须在预定年会日期之前不少于六十(60)天或不超过九十(90)天送达或邮寄和接收到公司的主要执行办公室，无论该会议的任何延期、推迟或延期；但是，如果发出或事先公开披露预定年会日期的时间少于七十(70)天，股东应及时发出通知。)，以有关预定年会日期的通知邮寄当日或公开披露日的较早者为准。股东向公司秘书发出的通知，须就该股东拟在周年大会席前提出的每项事宜，列明(A)意欲提交周年大会的业务的简要描述及在周年大会上处理该业务的理由；(B)在公司簿册上所显示的提出该业务的股东及任何其他人士或实体的姓名或名称及地址，而该其他人士或实体是公司任何股份的纪录拥有人或实益拥有人，而据提出该业务的股东所知，该人或实体是支持该建议的，(C)提出该业务的股东于通知本公司当日实益拥有及登记拥有的本公司股份的类别及数目，以及就提出该业务的股东所知支持该建议的任何人士或实体如此拥有的股份数目；及。(D)该股东在该建议中的任何重大权益(财务或其他)。即使本附例有任何相反规定，除按照本F节所载程序外，任何股东周年大会均不得处理任何事务。如事实证明有需要，股东周年大会主席须决定并向大会声明未有按照本F节条文将事务妥善提交大会，而主席如决定如此，则主席须向大会作出如此声明，而任何该等未妥为提交大会的事务不得处理。

第二条

董事会

A.董事人数为十一(11)人。该数目可随时借修订本附例而增加或减少，但数目始终不得少于3个。董事必须是股东。过半数董事构成法定人数。少于法定人数者可将会议延期至固定时间及地点，无须就任何延期会议另行通知。

B.董事中出现的任何空缺，包括因董事人数增加不超过三人而产生的空缺，除非股东在会议上提前填补，否则可由其余董事填补。

董事会会议应根据董事会决议或董事会主席、总裁或过半数成员的要求定期召开。任何并非于董事会决议案指定时间举行的任何会议的通知须于会议召开前至少两天寄往各董事的住所或营业地址，或在会议召开前至少一天向其递送或致电通知。任何此类通知都应包含会议的时间和地点。

如果所有董事都出席或没有出席的董事在会议之前或之后免除通知，会议可以在没有通知的情况下举行。

E.董事的强制退休年龄应为75岁，这意味着董事在年满75岁的当年12月31日之后不得竞选连任。

F.只有按照本节F规定的程序提名的人员才有资格当选为董事。公司董事会成员的提名可以由董事会或在董事会的指示下进行，也可以由符合本F节规定的通知程序的公司任何有权投票选举董事的股东提出。除由董事会或按照董事会指示作出的提名外，此类提名应及时书面通知公司秘书。为及时起见，股东通知应在预定年会日期前不少于六十(60)天或不超过九十(90)天送达或邮寄至公司的主要执行办公室，而不论该会议的延期、延期或延期；但如果发出或披露会议日期少于七十(70)天或事先公开披露会议日期，则股东必须在不迟于该日收到通知的情况下，才能及时收到该通知，否则不得迟于收到该通知的时间，否则不得迟于收到该通知；但如不少于七十(70)天的通知或事先公开披露该会议的日期，则股东必须不迟于该日期收到通知以及时召开该会议；但如该通知已发出或事先公开披露该会议的日期，则股东必须在不迟于该日收到该通知的情况下才能及时收到该通知。邮寄有关预定周年大会日期的通知或公开披露日期的翌日，以较早者为准。该股东通知须列明(A)该股东拟提名参加董事选举的每名人士的姓名、年龄、营业地址及居住地址；(Ii)该人士的主要职业或受雇工作；(Iii)该人士实益拥有的本公司股份的类别及数目；及(Iv)与该人士有关的任何其他资料，而该等资料在征求董事选举委托书时须予披露，或以其他方式须予披露。及(B)就发出通知的股东而言，(I)该股东及任何其他人士或实体的姓名或名称及地址，而该等人士或实体是公司股份的纪录或实益拥有人，而据作出通知的股东所知，该等人士或实体支持该代名人；及(Ii)由该股东及任何其他作为公司股份的记录或实益拥有人的人士或实体实益拥有及拥有的公司股份的类别及数目，而据发出通知的股东所知，该等人士或实体支持上述提名根据董事会的要求，董事会提名的董事候选人应向公司秘书提供股东提名通知中规定的与被提名人有关的信息。除非按照本F节规定的程序提名，否则任何人都没有资格当选为公司董事。如果事实证明有必要，会议主席应, 裁定并向大会声明某项提名并非按照附例所订明的程序作出，而如主席如此决定，主席须向该会议作出如此声明，而该项欠妥的提名须不予理会。

第三条

委员会

董事会可以全体董事过半数通过决议，指定两名或两名以上董事组成执行委员会。执行委员会在董事会休会期间，可以在法律允许的范围内行使董事会的所有权力，并授权按要求加盖公司印章。执行委员会可就其会议的举行和进行、所需的通知以及其记录的保存制定规则。

B.其他委员会由两名或两名以上董事组成，可由出席法定人数会议的董事以过半数通过决议指定，并在任命决议规定且法律不禁止的范围内拥有董事会的权力和授权。(B)其他委员会由两名或两名以上董事组成，可由出席法定人数会议的董事以过半数决议指定，并在任命决议规定的范围内拥有董事会的权力和授权，且不受法律禁止。

第四条

高级船员

A.董事会在每年选举后应立即选举一名总裁(可以是一名董事)和一名秘书、一名董事会主席和一名副董事长，并可以任命其认为适当的其他官员。董事长应根据董事会的意愿任职，并主持董事会的所有会议。主席拥有并可行使董事会不时授予或委派的其他权力及职责。董事会副主席也应根据董事会的意愿任职。董事长缺席时，由副董事长履行董事长的职责。任何官员均可担任多於一个职位，但不得由同一人兼任主席及秘书。任期至下一届股东年会后召开的第一次董事会会议为止，直至选出各自的继任者为止，但任何高级职员均可随时经董事会表决罢免。高级职员的空缺由董事填补。公司高级职员的职责一般与其各自的职位有关，以及董事会可能不时授予他们的权力和职责。

第五条

股票证书

答：每位股东应有权获得一张或多张股票，其形式由董事长或副总裁、秘书或助理秘书、司库或任何助理司库批准，并由董事会批准。

B.公司的所有股票转让均应在其账面上交出转让股票的证书，并附有持有人的书面转让，并可由持有人本人或事实上由正式授权的受权人完成。

股票遗失、毁损、毁损的，可以按照董事会规定的不与法律相抵触的条件出具复印件。

董事会还可以任命一名或多名转让代理人和登记员，并可以要求股票由转让代理人会签或由注册人登记，也可以要求股票既由转让代理人会签，又由登记员登记。如公司的股本证明书由转让代理人或注册处处长(公司本身或其雇员除外)签署，则公司高级人员的签署及公司印章可以传真、雕刻或印刷。如任何一名或多于一名高级人员已签署或其一张或多於一张传真签署将会在公司交付该一张或多於一张证书之前，因去世、辞职或其他原因而不再是该一名或多於一名公司高级人员，则该证书或该等证书仍可发出和交付，犹如签署该等证书或其一份或多於一份传真签署的人并未停止是该等或该等公司的高级人员一样，则该等证书或该等证书仍可予发出和交付，犹如签署该等证书或其一份或多於一份传真签署的人并未停止是该等或该等公司的高级人员一样。

第六条

封印

A.公司印章应为平面圆形模具，可有任意数量的对应印模，上面刻有“印章”字样和公司名称。

第七条

持有的股份的投票权

答：除非董事会表决另有规定，否则总裁或任何副总裁可指定律师投票表决本公司拥有的任何其他公司的任何股票，或出席该公司股票持有人的任何会议并亲自投票。

于2021年6月28日经董事会一致表决修订。