WDesk|文档

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

形式8-K

当前报告

根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节

报告日期(最早报告事件日期)：2020年10月13日

中欧传媒企业有限公司。

(章程中规定的注册人的确切姓名)



百慕达		0-24796	98-0438382

(成立为法团和组织的州或其他司法管辖区)		(委托文件编号)	(税务局雇主身分证号码)

奥哈拉之家
香港岛百慕迪安道3号
哈密尔顿,	百慕达		HM 08
(主要行政机关地址)			(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(441) 296-1431

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的复选框。下图)：

☐根据“证券法”第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17,230.425)

☐根据交易法(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条规则征集材料

☐根据“交易法”第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开工前通信

☐根据“交易法”第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信

根据交易法第12(B)条登记的证券：



每一类的名称	交易代码	每间交易所的注册名称
A类普通股，面值0.08美元	CETV	纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年“证券法”第405条(本章230.405节)或1934年“证券交易法”第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

介绍性说明

正如之前在提交给美国证券交易委员会(SEC)的当前Form 8-K报告中所报告的那样(“证交会)2019年10月28日，由中欧传媒企业有限公司(The公司)，本公司订立合并协议及计划，日期为2019年10月27日(合并协议)，由荷兰私人有限责任公司TV Bidco B.V.(亲本)，以及电视百慕大有限公司，这是一家获百慕大豁免的股份有限公司，是母公司()的全资附属公司。合并子“)。母公司和合并子公司是荷兰公共有限责任公司PPF Group N.V.(“PPF Group N.V.”)的附属公司。PPF“)。于2020年10月13日，根据合并协议及法定合并协议(“百慕大合并协议根据经修订的“1981年百慕大公司法”第105条的规定，合并子公司与本公司合并并并入本公司，本公司继续作为尚存的公司(幸存的公司“)及母公司的全资附属公司(”合并”).

项目1.02 终止实质性最终协议。

自2020年10月13日起，本公司终止(1)本公司、华纳传媒有限责任公司(f/k/a Time Warner Inc.)(f/k/a Time Warner Inc.)之间的信贷协议，日期为2015年9月30日，经修订，日期分别为2016年2月19日、2017年6月22日、2018年4月25日和2018年8月29日。华纳传媒)，作为担保人，不时作为担保人的贷款人和法国巴黎银行(“巴黎银行)，作为行政代理；(2)CME Media Enterprise B.V.(CME Media Enterprise B.V.)之间的信用协议，日期为2016年2月19日，修订日期为2017年6月22日、2018年4月25日和2018年8月29日。CME BV“)、本公司、华纳传媒作为担保人、贷款方不时与法国巴黎银行作为行政代理；(3)本公司、贷款方与华纳传媒之间于2014年5月2日修订并重新签署的第二份循环贷款信贷协议，于2016年2月19日修订和重述，以及截至2018年4月26日进一步修订和重述的第二份循环贷款融资信贷协议；(3)本公司、其贷款方和华纳传媒之间的第二份修订和重述的循环贷款安排信贷协议，修订日期为2014年5月2日，修订和重述日期为2016年2月19日，并于2018年4月26日进一步修订和重述；和(4)本公司、CME BV和华纳传媒之间的第二份修订和重新声明的报销协议，原日期为2014年11月14日，于2016年2月19日修订并重述，并于2018年4月26日进一步修订和重述。在终止这些协议的同时，公司和CME B.V.偿还了所有未偿还的借款、所有未支付的费用和根据这些协议承担的其他义务。在终止时，这些协议中的任何一项下都没有未支付的金额。

第2.01项资产收购或者处置完成。

2020年10月13日，合并自百慕大公司注册处处长(“百慕大公司注册处”)发出合并证书之日起生效。有效时间“)。于生效时间，(1)本公司每股A类普通股流通股，每股面值0.08美元(“普通股)转换为获得4.58美元现金的权利，不计利息(普通股对价)；(2)A系列可转换优先股的流通股，每股票面价值0.08美元(A系列优先股(3)B系列可转换为可赎回优先股的每股流通股，面值为每股0.08美元(“”)；及(3)B系列可赎回优先股，每股面值0.08美元(“)，每股可赎回优先股面值0.08美元(”)；及(3)B系列可转换优先股每股面值0.08美元(“B系列优先股“)转换为收取1,630.875美元现金的权利，不计利息。在紧接生效时间之前未偿还的每个公司RSU(定义见合并协议)转换为其持有人就紧接生效时间前未偿还的每个该公司RSU的普通股收取普通股对价(减去任何适用的预扣税款金额)的权利，而在紧接生效时间之前未偿还的每个公司购股权(定义见合并协议)转换为其持有人收到现金支付(减去任何适用的预扣税款金额)的权利，其乘积等于(I)紧接生效日期前该等未行使的公司期权相关的普通股总数时间及(Ii)普通股代价超出该等公司购股权的每股普通股行使价。

前述对合并的描述并不完整，其全部内容通过参考合并协议进行限定，合并协议作为本公司于2019年10月28日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.1提交，并通过引用并入本项目2.01中。

本报告第5.01项下的介绍性说明和关于合并及合并协议的披露中所载的信息通过引用并入本第2.01项。

项目3.01 未能满足继续上市规则或标准的退市通知；转让上市。

关于合并的完成，本公司要求纳斯达克在2020年10月13日纳斯达克市场开盘前停止普通股交易，于2020年10月13日收盘前暂停普通股交易，并以表格25的格式向证券交易委员会提交注销普通股上市和登记的通知，通知证券交易委员会普通股从纳斯达克退市，并根据修订后的1934年证券交易法第12(B)条撤回普通股登记(“证券交易法”)。《交换法》“)。因此，普通股在2020年10月13日纳斯达克开盘前暂停交易，普通股将于2020年10月14日起暂停交易。在表格25生效后，尚存的公司打算向证券交易委员会提交表格15的证明文件，证明根据“交易法”终止普通股登记和暂停尚存公司关于普通股的报告义务。

2020年10月13日，公司通知布拉格证券交易所(“PSE“)合并完成，并要求普通股退出在多伦多证券交易所上市。

引言说明和本报告第2.01项下的信息以引用方式并入本项目3.01。

项目3.03 对担保持有人权利的重大修改。

于生效时间，每股已发行普通股、A系列优先股及每股B系列优先股已转换为第2.01项所述收取代价的权利，而紧接生效时间前持有该等证券的各持有人不再拥有作为本公司股东的任何权利(收取适用现金代价的权利除外)。

介绍性说明以及本报告第2.01、3.01、5.01和5.03项下的信息通过引用并入本项目3.03。

项目5.01 注册人控制权的变更。

由于合并，公司的控制权发生了变化，公司现在是母公司的全资子公司。

完成合并和相关交易并支付相关费用和开支的大约22亿美元的资金来自PPF的股本出资、母公司债务融资的收益以及公司和/或其子公司的现金。

引言说明和本报告第2.01和5.02项下的信息通过引用并入本项目5.01。


项目5.02	董事或某些高级人员的离职；董事的选举；某些高级人员的委任；某些高级人员的补偿安排。

鉴于完成合并(而非因与本公司有任何分歧)，并根据合并协议，John K.Billock、Peter Knag、Alfred W.Langer、Parm Sandhu、Kelli Turner及Trey Turner于生效时间停止担任本公司董事。Jan Tomanik和Lubomír Král，合并子公司的董事，自生效日期起成为尚存公司的董事。

关于合并的完成(而不是由于与本公司的任何分歧)，本公司联席首席执行官Michael Del Nin、本公司联席首席执行官Christoph Mainusch、本公司首席财务官David Sturjo和本公司总法律顾问Daniel Penn各自签订了和解协议(统称为和解协议“)于二零二零年十月十三日，据此(其中包括)(I)终止各行政人员之聘用及(Ii)本公司已同意根据各行政人员与本公司一间全资附属公司经修订及重订之雇佣合约支付若干终止款项，每份合约日期均为二零一七年十二月二十一日。根据和解协议，Michael Del Nin、Christoph Mainusch、David Sturjo及Daniel Penn各自于生效日期辞去尚存公司高级管理人员的职位，并将辞去其于终止日期(定义见相应和解协议)可能在本公司附属公司担任的任何其他委任、职位、董事职位或类似职位。自生效时间起，Lubomír Král被任命为尚存公司总裁，Walkers Corporation(百慕大)有限公司被任命为尚存公司秘书。

和解协议的前述描述并不声称是完整的，而是通过参考和解协议的整体来限定的，和解协议作为本报告的附件10.2、10.3、10.4和10.5提交，并通过引用结合于此。

导言说明和本报告第2.01项下的信息通过引用并入本项目5.02。

第5.03项公司章程或章程的修订；会计年度的变化

于生效时间，本公司的组织章程大纲及细则经修订及重述，与紧接生效时间前的组织章程大纲及合并附属公司细则实质相同。尚存公司的组织章程大纲和细则的副本分别作为附件3.1和附件3.2附在本文件中，并通过引用并入本文。

导言说明和本报告第2.01项下的信息通过引用并入本项目5.03。

第9.01项财务报表和证物

(D)展品

证物编号：描述

3.1修订及重订“中欧传媒企业协会备忘录”。

3.2修订和重新修订中欧传媒企业有限公司章程。

10.1 TV Bidco B.V.、TV百慕大有限公司和中欧传媒企业有限公司之间的合并协议和计划，日期为2019年10月27日(通过引用本公司于2019年10月28日提交的当前8-K表格中的附件10.1并入)。

10.2 CME Media Services Limited与Michael Del Nin于2020年10月13日达成和解协议。

10.3 CME Media Services Limited与Christoph Mainusch于2020年10月13日达成和解协议。

10.4 CME Media Services Limited与David Sturgin之间的和解协议，日期为2020年10月13日。

10.5 CME Media Services Limited与Daniel Penn于2020年10月13日达成和解协议。

104个文档包括封面交互数据文件(嵌入到内联XBRL文档中)。

签名

根据1934年证券交易法的要求，我们已正式促使本报告由正式授权的下列签字人代表我们签署。



		中欧传媒企业有限公司。
日期：2020年10月13日		/s/Lubomír Král
		卢博米尔·克拉尔(Lubomír Král)
		总统