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兹通知欧罗科技控股有限公司(“本公司”)股东周年大会将于2020年10月8日下午4时正在香港仔黄竹坑道55号L‘Hotel Island South(L’Hotel Island South) 举行。当地时间。会议的目的是：

2.如果公司管理层在年度会议时应自行决定有必要休会以征集额外的委托书以确保本会议通知中确定的任何事项达到法定人数或获得批准，则可考虑将年会延期的建议并对其进行表决；以及(br}如果公司管理层应在年度会议时自行决定是否有必要休会，以确保本会议通知中确定的任何事项达到法定人数或获得批准)，请考虑并表决该提议；以及

请将随附的代理卡填写完毕、注明日期并签名，然后将其立即装在所提供的信封中退还给公司。如果您出席会议，退还代理卡不会影响您亲自投票的权利。

董事会正在为本次股东年会征集委托书。此委托书包含重要信息，供您在决定如何就会议前提出的事项进行投票时考虑。请仔细阅读。

董事会已将2020年8月25日作为会议的记录日期。在该日拥有本公司普通股的股东有权出席会议并在会上投票，每股普通股有权投一票。于2020年8月25日，有资格投票的本公司普通股有3,092,859股( 公司已发行和已发行股票数量减去本公司持有的无投票权股份数量和库存股数量)。

回答有关委托书和年度会议的问题和答案	4

建议 1	6

董事选举	6

投票要求	6

包括公司的董事和高管。	6

建议 2	8

* 年会休会	8

股东提案和提名	9

两个财务报表	9

其他事项	9

您正在收到我们的委托书和代理卡，因为您拥有 Euro Tech Holdings Company Limited的普通股。此代理声明描述了我们希望您作为股东投票的问题。它还为您提供有关这些问题的信息，以便您做出明智的决定。

在您签署委托书时，您指定梁振英和Jerry Wong作为您的与会代表。根据您在委托卡中的指示，梁振英和Jerry Wong将在会议上对您的股票进行投票。这样无论您是否参加年会，您的股票都会被投票表决。即使您计划参加会议，最好在会议前填写、签名并退还您的代理卡，以防您的计划发生变化。

如果您已签署并退回代理卡，并且在会议上出现了未在代理卡上标识的某些问题，梁振英和黄志杰将根据他们的最佳判断，在您的委托书下投票表决您的股票。

A:	请您投票表决选举七名成员进入公司董事会，以及在特定情况下由公司管理层酌情决定推迟年度会议的提案。我们已在下面的委托书中更详细地描述了所有这些事项。

A:	您可以在年会上邮寄或亲自投票。要通过邮寄投票，请填写并签署随附的代理卡，然后将其邮寄到随附的预付地址信封中。如果您标记您的代理卡以指示您希望您的股票如何投票给每个提案，您的股票将按照您的指示进行投票。如果您想亲自投票，请出席会议。我们将向希望在会议上投票的任何人分发书面选票。但是，请注意，如果您的股票是以您经纪人的名称(或通常称为 “街道名称”)持有的，您将需要安排从您的经纪人那里获得代理卡，以便亲自在会议上投票。

A:	它表示您有多个持股反映在我们的股票转让记录和/或股票经纪人账户中。请在上签名并退还所有代理卡，以确保您的所有股票都已投票。

A:	我们向我们记录中列为普通股所有者的每家经纪公司提供足够数量的本委托书和年报副本，以便经纪公司可以将副本转发给股票的实际所有人。如果您从您的经纪人那里收到了此代理声明，您的经纪人应该已经向您提供了指导您的经纪人如何投票您的股票的指示。然后，您的经纪人有责任按照您指示的方式投票支持您的股票。我们鼓励您向您的经纪人提供指示，说明您希望他/她如何在年会之前提出的每个事项上投票表决您的股份。您应该非常仔细遵循经纪人提供给您的有关经纪人程序的说明来执行此操作。这可确保您的股票将在会议上进行投票。

如果您以您自己的名义持有您的股票，您可以在会议投票结束前随时撤销您的委托书并更改您的投票。您可以通过以下方式执行此操作：

-我同意签署另一份委托书，日期较晚，并将该委托书退还给公司，

-我们将向公司发送通知，表示您将撤销您的委托书，或在年会上亲自投票。

您应将任何较晚日期的委托书或撤销通知发送至：Euro Euro Tech Holdings Company Limited，c/o Euro Tech(Far East)Ltd. 中国香港特别行政区黄竹康道65号基昌行中心18楼D室请注意：秘书Jerry Wong

如果您以您经纪人的名义持有您的股票，您需要联系您的经纪人以撤销您的代理。

A:	截至记录日期已发行并有权投票的大多数股票必须亲自或委托代表出席会议，才能召开会议和开展业务。这称为仲裁。如果股东满足以下任一条件，则将股票视为出席会议： -他出席会议并亲自投票， -客户或已正确提交签名的代理表或其他代理。弃权视为出席会议。如果经纪公司表示其无权对其名下持有的任何股票就特定提案进行投票，则这些股票将不会被视为“有权投票”，也不会被算作存在，以确定是否有个法定人数来考虑该提案。

A:	对于董事选举，您可以投票赞成、保留权限投票给所有董事提名人，或者投票给除您指定之外的所有董事提名人。您可以对休会年度会议的提议投“赞成”、“反对”或 “弃权”票。您可以对年度会议的提议投“赞成票”、“反对票”或 “弃权票”。对于年度会议休会的提议，您可以投“赞成票”、“反对票”或 “弃权票”。

A:	对于每名董事被提名人进入董事会，每名董事被提名人必须获得有权投票的股份的简单多数票的赞成票，并经投票，并且没有拒绝授权。

A:	我们将在会议上宣布初步投票结果。我们将以Form 6-K格式提交报告以公布结果。我们将向证券交易委员会(SEC)和交易委员会(SEC)提交该报告，您可以通过联系SEC或通过SEC的EDGAR系统在其主页www.sec.gov上获得副本。

A:	公司将承担征集委托书的费用。除邮寄征集外，公司或其子公司的高级管理人员、董事或员工可以亲自或通过电话征集委托书。但这些人将不会因征集委托书而获得任何特殊或额外的补偿。此外，公司还将报销经纪公司和其他托管人、被提名人。此外，公司还将报销经纪公司和其他托管人、被提名人。此外，公司还将报销经纪公司和其他托管人、被提名人

除非委托书上另有说明，否则将根据随附的委托书投票选举委托书上的被提名人，但条件是，如果下列任何被提名人在会议前变得不能担任董事，以前由有效委托书代表的应投票支持董事会推荐的其他人接替他或她的位置，或董事的人数董事会没有理由相信任何被提名人将无法任职。

T.C. Leung、Jerry Wong、Alex Sham、Y.K.Leung、Fu ming Chen、Janet 和David YL Leung已被提名参加董事会的选举，如果当选，他们均已同意担任董事会成员。在年会结束时开始选举为董事的所有被提名人，除Janet Cheang女士外，都曾当选为董事。要当选，每位此类被提名人必须获得有权投票的股票的简单多数赞成票，并已投票，且未拒绝授权。

随附的委托书允许股东选择投赞成票、保留集体投票给所有董事提名人的权限，或投票给除他们指定的董事提名人以外的所有董事提名人。

名称	年龄	职位
T.C. 梁	76	董事会主席兼首席执行官
Jerry Wong	61	董事兼首席财务官
Alex 假	56	导演
Y.K. 梁	90	导演
福明陈	71	导演
珍妮特张	64	导演
梁朝伟梁YL	46	导演

梁振英自公司成立以来一直担任本公司和远东公司的首席执行官和董事会主席。自成立以来，梁振英一直担任本公司和远东公司的首席执行官和董事会主席。在成立远东之前，梁朝伟先生于1965年至1968年在英国担任英国电气工程师，于1968年至1970年在香港担任洛克希德飞机公司的工程师。梁朝伟先生还担任过Eurotherm(Far East)Ltd的董事总经理。(“欧洲热”)在1971年至1992年之间。从 1988年至2005年2月退休，梁朝伟先生还担任过Eurotherm Hong Kong的董事总经理。梁朝伟先生于1986年获得澳门东亚大学工商管理硕士学位，是特许工程师，这是授予英国工程学院理事会成员的头衔。

Jerry Wong自1994年以来一直担任远东地区董事兼首席财务官，并自 1987年以来一直在远东地区工作。王先生自公司成立以来一直担任本公司的首席财务官兼董事。从1985年到1987年，王先生在香港一家从事保险业务的上市公司的子公司MUA代理有限公司工作，担任其秘书、法律和会计部的副经理。从1981年到1985年，王先生在香港普华永道担任高级会计师。他是英国特许注册会计师协会会员和香港注册会计师。

Alex Sham自公司成立以来一直担任董事。沈某先生于1988年加入远东，自1993年起担任远东地区销售经理，1996年成为远东地区总监。沈某先生于1990年获得香港浸会大学应用化学理学学士学位。在加入远东之前，沈振宁先生于1986年至1988年受雇于香港政府环境保护部门。沈振明先生于 2003年获得阿德莱德大学工商管理硕士学位。

梁永凯自1998年2月起担任本公司董事。王亮先生是王亮咨询有限公司的董事。 (“顾问”)和Y.K.Leung&Co. (“LCO”)的注册会计师事务所的成员。陈亮先生在过去五年多担任刘秀美会计师事务所有限公司董事。咨询公司是一家一般业务咨询公司。

他于2015年8月24日出任本公司董事傅明陈为本公司董事。他有会计和税务方面的背景。1995年至2013年任上海华翔毛纺有限公司财务税务经理。在此之前，从一九七八年到一九九四年，他在古鲁化工厂担任总会计师，是高级管理人员。他于 1991-2001年间持有上海市川沙县人民政府颁发的县级乡镇审计证书，授权他代表当地税务机关对上海市川沙县乡镇企业进行审计。他还持有会计证书专业-中级会计师，以及上海电大颁发的高等职业教育证书。董事会认为陈先生在董事会任职的资格包括他在会计和税务方面的丰富经验，以及他对商业组织的领导能力。

詹妮特·张于2017年7月11日成为公司董事。张女士目前是Metta 美术有限公司的董事，这是一家在线美术馆，专门从事当代艺术的推广和交易。从2007年到2017年，她创立了并运营了Pinpoint Consulting Limited，这是一家商业咨询公司，专门为在香港和中国内地运营的公司进行业务开发和高管培训。从 2003年到2007年，她是 CultureTainment Services Ltd.的创始合伙人兼董事总经理，负责业务和品牌发展咨询和培训项目。从1997年到2002年，她在雅诗兰黛(香港)有限公司工作，担任雅诗兰黛品牌在香港和中国内地的品牌总经理。她拥有香港岭南大学实践哲学硕士学位(2013年)、悉尼科技大学培训和人力资源开发文学硕士学位(2006年)和渥太华卡尔顿大学经济学和政治学学士学位(1978年)。

梁大卫(David YL) 梁于2019年3月1日成为本公司董事。梁先生自2011年起担任上海宜兴派克环境科技有限公司总经理。他的职责包括管理工程、销售、营销、项目和采购。在加入宜兴之前，他是宜兴协定在香港的母公司欧罗科技(远东)有限公司的业务发展经理，已经为母公司工作了十多年。梁先生在香港和澳门分销电力、分析和科学测试设备方面拥有丰富的销售和营销经验。他还曾于2000年和 2001年作为实习生在日本为一家专注于电力和电气测试仪器的日本高科技公司工作。梁先生毕业于加拿大渥太华卡尔顿大学(1997年)环境研究专业，主攻环境影响评估；2010年毕业于澳大利亚悉尼麦格理管理学院(Macquarie Graduate School Of Management) 管理学硕士(2010年)。

其他信息可在公司截至2019年12月31日的财政年度的Form 20-F年报的指定部分找到，该年报将于本委托书的日期或前后邮寄给我们的股东。

信息类型		表20-F参考

有关公司董事和高管的信息		项目 6A。董事和高级管理人员；项目6C。董事会实践

高管薪酬		项目 6B。补偿

董事薪酬		项目 6B。补偿

养老金计划		项目 6B。补偿

某些关系和相关交易		项目 5e。表外安排
		项目 7B。关联方交易

投票证券		项目 7A。大股东
		项目 10A。股本，股本
		项目 10B。组织章程大纲及章程细则。

选项计划		项目 6B。补偿

如果个人或委派代表出席年会的股份数量不足以构成法定人数或批准年会的会议通知中确定的任何事项，董事会可决定休会以允许进一步征集委托书。如果年会延期，除在年会上公告该时间和地点外，不需要再向公司股东发出延期时间和地点的通知；但如果任何延期会议的日期在原通知日期之后30天以上，或者如果为延期会议确定了新的记录日期，则不需要向公司股东发出关于延期会议时间和地点的进一步通知；但是，如果任何延期会议的日期在原通知日期之后30天以上，或者如果为延期会议确定了新的记录日期，则不需要向公司股东发出关于延期会议时间和地点的进一步通知，但如果任何延期会议的日期超过原通知日期，或者确定了新的记录日期，

如果年会延期或休会，则在随后的任何年会重新召开时，所有代表都将以与在最初的年会召开时投票的方式相同的方式进行投票(除迄今已有效撤销或撤回的任何代表外)。在投票决定休会的情况下，所有的代表都将被投票表决休会。在中，如果代理被投票推迟或撤回，则在年度会议的任何后续重新召开时，所有代表将以与在最初的年会召开时投票的方式相同的方式进行投票(但到目前为止已有效撤销或撤回的任何代表除外)。在事件中，在随附的委托书中被点名的人将不会对该等委托书所代表的股份投票赞成或反对管理层在大会任何休会上提出的任何提案(本委托书附带的会议通知中确定的提案除外)，除非事先重新征集委托书就此类提案进行投票。

董事会建议对休会提案投“赞成票”。如果有权投票的股份以简单的多数票通过，且未投弃权票，才能批准此提案。经纪人未投赞成票将不会被算作有权投票，因此不计入确定是否有法定人数出席此事项的目的经纪人的不投票不会影响投票结果。除非股东对该股东的委托书有相反规定，否则将投票 “批准本提案”。

为了让公司管理层在股东周年大会上收到的委托书在上述情况下投票赞成休会，公司已将休会问题作为单独的事项提交给股东表决。

任何打算考虑在2020年年会上提交并列入2020年委托书的股东提案必须以书面形式提出，并在2021年3月30日之前由公司秘书在公司的主要执行办公室收到。公司将只考虑其认为合法和合理的提案。我们敦促股东审查所有适用的法律、规则，如果出现问题，请咨询他们自己的法律

股东推荐在2021年年会上提名的董事必须以书面形式提出，并提供足够的个人简历和其他相关信息，以便对提议的被提名人的资格做出知情判断，并附上经公证的书面同意书，如果被提名，将在委托书声明中指名，如果当选，将担任董事。由提议的被提名人执行。如果公司秘书在2021年年会前至少四个月在公司主要执行办公室收到的建议将提交公司董事会审议，将提交公司董事会审议。在2020年年会之前，未收到任何股东建议。公司秘书在2021年年会前至少4个月在公司主要执行办公室收到的建议将提交公司董事会审议。在2020年年会之前，未收到任何股东建议。

本公司及其持有多数股权的子公司以及本公司拥有20% 权益的公司的合并财务报表包含在公司的 Form 20-F年报中，该年报随本委托书提交给您。

	按董事会命令
	/s/ Jerry Wong
	秘书Jerry 王