由先进半导体 Engineering, Inc. 提交

根据1933年《证券法》第425条

标的公司：Siliconware 精密工业有限公司

（委员会档案编号: 000 -30702)

下面是我们在 2018 年 2 月 12 日提交的 TWSE MOPS 文件的英文版本

SEQ_NO: 3

公告日期：2018/02/12

发布时间：17:42:58

主题：ASE 的董事会会议确定了 ASE 和 SPIL 通过法定股票交易所合并日月光工业控股有限公司的记录日期

活动日期：2018/02/12

到它符合哪个项目：第 51 段

声明：

事件发生日期：2018/02/12

公司名称：先进半导体工程有限公司

与公司的关系（请输入 “总部” 或 “子公司”）：head 办公室

互惠持股比率：N/A

发生原因：

(1)

ASE 股东特别大会已批准 ASE和Siliconware Precision Industries Co., Ltd.（“SPIL”）通过法定股票交易所组建ASE 工业控股有限公司（“HoldCo”），和HoldCo将收购ASE和SPIL的所有已发行股份。股票交易完成后，ASE和SPIL将成为HoldCo的全资子公司，并同时从台湾证券交易所退市。

(2)

股票交易所的暂定时间表如下：

ASE 普通股的最后交易日期：2018 年 4 月 17 日

ASE 普通股首次停止交易的日期：2018 年 4 月 18 日

过户截止前的最后日期：2018 年 4 月 19 日

暂停办理过户日期：从 2018 年 4 月 20 日到 2018 年 4 月 30 日

股票交易所的记录日期：2018 年 4 月 30 日

ASE 普通股的退市日期：2018 年 4 月 30 日

HoldCo 普通股的第一个交易日期：2018 年 4 月 30 日

(3)

如果发生不可抗力事件、主管当局的要求或发生任何其他事件，导致根据联合股份交换协议进行必要变更，则董事会授权ASE主席更改相关的附表或记录日期，并根据实际情况采取任何必要的行动。

对策：不适用

任何其他需要说明的事项:N/A

安全港通知：

本声明包含经修订的1933年《美国证券法》第27A条和经修订的1934年《美国证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”，包括有关 ASE或HoldCo未来经营业绩和业务前景的声明。尽管这些前瞻性陈述可能包括有关ASE和Siliconware Precision Industries Co., Ltd.（“SPIL”）拟议合并的预期完成以及拟议合并的任何收益或协同效应的陈述，以及ASE或HoldCo （如果成立）的未来经营业绩、财务状况或业务前景，都是基于ASE或HoldCo做出的某些假设（如果确定）基于管理层的经验、对历史趋势的看法和技术分析， current条件、预期的未来发展以及管理层认为适当和合理的其他因素，以及ASE管理层认为可靠的其他来源的信息，您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本声明发布之日适用。“将”、“潜在”、、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、 “可能”、“项目” 或其负面词以及其他与 ASE 或 HoldCo（如果成立）相关的类似表达方式或陈述旨在识别这些前瞻性陈述，尽管并非全是前瞻性陈述 {} 语句包含这样的识别词。这些陈述讨论了未来的预期，确定了策略，包含对ASE或HoldCo（如果已确定）财务状况的经营业绩的预测，或者陈述了其他前瞻性信息。已知和未知的风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的存在重大差异。其中包括可能影响拟议的与 SPIL 合并的风险和不确定性、各方令人满意地完成尽职调查、双方谈判和签订最终协议的能力，以及最终协议（如果签订了此类协议）中包含的条件是否得到满足、延迟或无法获得第三方必要的批准或同意，以及双方实现预期目标的能力从拟议的商业交易中受益。ASE 无法保证其在这些前瞻性陈述中表达的预期会被证明是正确的。ASE或HoldCo（如果已确定）的实际业绩可能与这些预期有重大差异甚至更差。有关可能导致 ASE或HoldCo（如果已确定）的实际业绩与其预期存在重大差异的重要风险和因素的讨论，请参阅我们不时向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交的文件，包括ASE于2017年4月21日提交的2016年20-F表年度报告。任何前瞻性陈述仅代表截至该陈述发表之日，除非适用法律要求，否则ASE没有义务更正或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

本声明不是在任何司法管辖区发售的证券：

本通信不应构成出售要约或招揽购买任何证券的要约，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在任何此类要约、招标或出售为非法的司法管辖区出售证券。除非通过符合经修订的1933年《美国证券法》要求的招股说明书或该法的豁免，否则不得发行证券。ASE已在F-4表格上向美国证券交易委员会提交了注册声明，内容涉及ASE和SPIL之间拟议的联合股票交换（“联合股票交易所”）。F-4表格包含招股说明书和其他文件。F-4表格和招股说明书（可能不时修改）包含有关ASE、SPIL、联合股票交易所和相关事项的重要信息。敦促ASE的美国股东在在ASE的任何股东大会上就联合股票交易所做出任何决定之前，仔细阅读F-4表格、招股说明书和其他文件，因为它们可能会不时进行修改，这些文件可能向美国证券交易委员会提交的与联合股票交易所有关的文件。F-4表格、招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的与联合股票交易所有关的所有其他文件将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费提供。此外，F-4表格、招股说明书和向美国证券交易委员会提交的与联合股票交易所有关的所有其他文件将免费提供给向 ir@aseglobal.com 提出书面请求的ASE的美国股东。